Фото: kazvedomosti.kz
В районе Кушадасы (город Айдын) турецкие правоохранители раскрыли деятельность преступной организации, которая с помощью данных банковских карт иностранных туристов совершила мошенничество на сумму 1 млрд 150 млн лир (примерно - 14 млрд тенге ), передает Travelpress.kz со ссылкой на Anadolu Ajansi.
По данным следствия, преступная схема позволяла участникам группы получать незаконную прибыль за счёт повторного списания средств с карт клиентов после их отъезда из Турции.
Как сообщили в прокуратуре Кушадасы, расследование по факту мошенничества с использованием метода «заказов по почте» (онлайн-покупок) продолжается.
Раскрыть схему удалось в ходе спецоперации, проведённой Управлением по борьбе с контрабандой и организованной преступностью жандармерии провинции Айдын. Оперативные мероприятия прошли в Айдыне, Мугле, Измире, Анталье и Стамбуле. В результате было задержано 20 подозреваемых.
Расследование стартовало четыре месяца назад после того, как государственный банк зафиксировал подозрительную активность по счетам лиц, проживающих за границей. Жандармерия создала специальную группу, которая отследила финансовые потоки и установила связь транзакций с POS-терминалами двух отелей в Кушадасы. За подозреваемыми велось техническое и физическое наблюдение.
По данным следствия, предполагаемый лидер группы, владелец одного из отелей, передавал данные карт иностранных туристов партнёрским компаниям в сфере проката автомобилей и гостиничного бизнеса. После того как туристы возвращались домой, их карты использовались повторно для фиктивных транзакций за услуги отелей или аренды автомобилей.
Также установлено, что часть подозреваемых выезжала за рубеж для сбора данных карт различными способами.
Переводимые мошенническим путём средства стекались на счета фиктивных компаний, после чего распределялись небольшими суммами по счетам участников группы с использованием схемы «смурфинг», чтобы затруднить отслеживание финансовых потоков. Кроме того, часть денег направлялась на покупку недвижимости, которую впоследствии продавали, обналичивая вырученные средства.
По предварительным данным, жертвами мошенников стали 268 иностранных граждан.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в Айдыне, а также в провинциях Мугла, Измир, Анталья и Стамбул были проведены одновременные обыски по 27 адресам. В результате операции против членов преступной организации, оборот счетов которой превысил 1,1 млрд лир (примерно - 14 млрд тенге ), были задержаны 20 подозреваемых, включая предполагаемого лидера группы.
Читайте также: Годовая прибыль Wizz Air упала на фоне массового простоя самолётов.